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DISSUASION-DETECTION-INVESTIGATION
Nos services d'INVESTIGATION

Nous accompagnons les organisations à se préparer et à répondre rapidement à une allégation de fraude afin d'éviter des risques coûteux tels que des impacts financiers négatifs et une atteinte à leurs réputations.

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ALERTER
NOUS AGISSONS AVEC PRACTIVITE

Les pertes dues à la fraude ont tendance à augmenter avec le temps, une détection précoce est donc importante. Selon le Rapport aux Nations 2020 de l'ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), 40% des fraudes sont détectées grâce aux dénonciations.

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Plateforme en ligne

Stratex met à la disposition de votre organisation sa plateforme de signalement anonyme en ligne 24h/24. Vous disposez ainsi d'une expertise externe et indépendante qui encourage les parties prenantes (personnel, prestataires, clients, etc.) à aisément signaler et dénoncer des soupcons de fraude.

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CENTRE D'APPELS

Le service de centre d'appels est également disponible pour recevoir les dénonciations pour le compte de nos clients.

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DETECTER

Avec des outils de pointe, nous scrutons les fraudes potentielles

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DEVOIR DE DILIGENCE

Avant d'entrer en relations contractuelles avec de potentiels partenaires, prestataires ou employés, nous accompagnons nos clients à appliquer des procédures de diligence raisonnable suffisantes, axées sur les domaines de risque perçu. Ces procédures pourraient inclure des entretiens, une analyse des politiques anti-corruption de l'entreprise cible.

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ENTRETIENS DE DEPART

Nous accompagnons nos clients à utiliser les entretiens de départ comme un élément formel de leurs programmes de lutte contre la fraude afin de collecter d'informations cruciales sur les questions éthiques et même les signes avant-coureurs d'une fraude potentielle ou existante.

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ANALYSE DES DONNEES

Nous combinons les techniques d'analyse détection et prédictive des données pour identifier et prédire les fraudes dans les données de nos clients. En outre, ces analyses permettent de modéliser les formes connues et inconnues d'activité frauduleuse ou anormale dans l'organisation.

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INVESTIGER

Nos enquêtes sur les fraudes sont adaptées aux besoins du client. Nos équipes d'experts qualifiés sont soutenues par la technologie et des outils d'analyse de données pour mener des enquêtes approfondies sur les questions de fraude et de corruption. Nous aidons les clients à comprendre les circonstances, à évaluer leurs options de réparation, à évaluer les dommages et à s'en remettre, et à éviter que des incidents similaires ne se reproduisent.

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Traiter les denonciations

Nous traitions les dénonciations des clients en tenant compte de leur nature sensible et en toute confidentialité

Préserver et collecter les preuves

Une fois qu'une organisation a connaissance d'une allégation de fraude, il est important de prendre des mesures pour conserver toute preuve électronique et papier qui pourrait exister.

Analyser les donnees

Nous développons une approche appropriée pour analyser les dossiers financiers, commerciaux, électroniques etc. applicables aux suspicions de fraudes concernées.

interviews

Nous conduisons soigneusement les entretiens avec les parties concernées par les faits avec tout le professionalisme requis