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Evaluation des risques de fraude
L'évaluation des risques de fraude, au sens large, englobe la variété des mécanismes que les organisations utilisent pour identifier et estimer la probabilité de formes particulières de fraude au sein de l’organisation et dans ses interactions externes, ainsi que l'effet qu'une fraude corruption pourrait.
Cette étape a pour buts :
-Identification des facteurs de risque, des risques et des mécanismes de fraudes dans les processus et services (achats, ventes, recrutement, marches publics, import-export, programme sociaux, crédits, paiements mobiles, données personnelles etc.)
-Élaboration du registre des risques
-Identification des mesures préventives
